MPF e Polícia Federal investigam organização criminosa de lavagem de dinheiro — MPF-MG de 1º grau

MPF e Polícia Federal investigam organização criminosa de lavagem de dinheiro

Investigados movimentaram quantias superiores a 5 bilhões de reais, possivelmente oriundas do tráfico internacional de drogas

Estão sendo cumpridos nesta terça-feira (2/07), em sete estados brasileiros [Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás], 80 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens no valor de 2,5 bilhões de reais, além do bloqueio de contas bancárias.

Denominada de Operação Terra Fértil, as medidas destinam-se a investigar uma organização criminosa dedicada à lavagem de capitais possivelmente provenientes do tráfico internacional de drogas.

De acordo com as apurações feitas até o momento, tal organização agia por meio de uma complexa teia de empresas de fachada e operações bancárias atípicas, com a finalidade de lavar o capital obtido com o tráfico.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (MG) a pedido do Ministério Público Federal (MPF), por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO).